反洗錢知識知多少——洗錢渠道主要有哪些
1、現(xiàn)金走私；
2、將大額現(xiàn)金分散存入銀行；
3、向現(xiàn)金流量高的行業(yè)投資；
4、購置流動性較強的商品；
5、匿名存款或購買不記名有價金融證券；
6、制造顯失公平的進出口貿(mào)易；
7、注冊皮包公司，虛擬貿(mào)易；
8、設(shè)立外資公司；
9、利用地下錢莊和民間借貸轉(zhuǎn)移犯罪收入；
10、購買保險；
11、實施復(fù)雜的金融交易；
12、在離岸金融中心設(shè)立匿名賬戶；
13、利用銀行保密法洗錢。
